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益运股份:2022 年第一次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-07-21 07:36   来源:未知   阅读:

  公告编号:2022-006证券代码:832354证券简称:益运股份主办券商:新时代证券益阳湘运集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  2.一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年2月10日2.会议召开地点:益阳市高新区迎宾西路453号湘运大厦29楼会议室3.会议召开方式:√现场投票√网络投票□其他方式投票4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长郭跃明6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定,会议决议合法有效。

  3.(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东共20人,持有表决权的股份总数29,757,912股,占公司有表决权股份总数的55.11%。

  4.其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人,持有表决权的股份总数0股,占公司有表决权股份总数的0.00%。

  5.(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况1.公司在任董事5人,列席5人;2.公司在任监事3人,列席3人;公告编号:2022-0063.公司董事会秘书列席会议;公司董事会秘书陈智列席本次会议。

  6.二、议案审议情况(一)审议通过《关于为关联方提供担保的议案》1.议案内容:公司关联方益阳远程公路建设有限公司因业务发展需要拟向长沙银行申请流动资金贷款4500万元(具体借款金额以银行借款合同为准),由益阳市融资担保有限责任公司为该笔借款承担2000万元额度的连带责任担保。

  7.公司拟以自有房产及土地(湘(2020)安化县不动产权第0099908号;湘(2020)大通湖区不动产权第0000327号;安国用(2015)第0269号;安房权证东坪镇字第715000385号)为该笔借款提供抵押担保(具体抵押物以银行核准为准),公司承担2500万元额度的抵押担保责任。

  9.2.议案表决结果:同意股数1,818,487股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.58%;反对股数211,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的10.42%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  10.本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  11.3.回避表决情况关联董监高郭跃明(持有股份18,902,375股)、文彩纯(持有股份7,044,550股)、邓欣(持有股份400,000股)、祝宏武(持有股份227,000股)、郭晶(持有股份339,500股)、王锡龙(持有股份621,500股)、何芳(持有股份153,000股)、文前(持有股份40,000股)回避表决,上述董监高合计持有27,727,925股。

  12.(二)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》1.议案内容:公告编号年度公司预计与关联方发生的日常性关联交易提供劳务530万元、接受劳务1353.75万元,关联担保4500万元,合计不超过6383.75万元。

  13.具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。

  14.2.议案表决结果:同意股数1,818,487股,占本次股东大会有表决权股份总数的89.58%;反对股数211,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的10.42%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  15.本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  16.3.回避表决情况关联董监高郭跃明(持有股份18,902,375股)、文彩纯(持有股份7,044,550股)、邓欣(持有股份400,000股)、祝宏武(持有股份227,000股)、郭晶(持有股份339,500股)、王锡龙(持有股份621,500股)、何芳(持有股份153,000股)、文前(持有股份40,000股)回避表决,上述董监高合计持有27,727,925股。

  (三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1《关于为关联方提供担保的议案》1,818,48789.58%211,50010.42%00%2《关于预计2022年1,818,48789.58%211,50010.42%00%公告编号:2022-006度日常性关联交易的议案》三、律师见证情况(一)律师事务所名称:湖南义剑律师事务所(二)律师姓名:罗广、刘薇(三)结论性意见湖南义剑律师事务所认为,公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、法规及公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录一、《益阳湘运集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》二、《湖南义剑律师事务所关于益阳湘运集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书》益阳湘运集团股份有限公司董事会2022年2月14日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于为关联方提供担保的议案》 (二)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》 (三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:湖南义剑律师事务所 (二)律师姓名:罗广、刘薇 (三)结论性意见 四、备查文件目录。

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